公告日期：2026-02-04

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-004
关于修订《深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司关联交易制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 修订）》等法律法规并结合公司实际，现对公司关联交易制度进行修订，具体修订内容见附件。
特此公告。

附件 1：关联交易制度修订对照表

附件 2：《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关联交
易制度》（2026 年修订）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日

中金岭南关联交易修订对照表

说明：

1. 全文“董事局”调整为“董事会”，本次修订条款中仅涉及称谓变化的不再一
一列入表格；

2. 因条文增加、删减，本次修订条款中仅涉及序号变化的不再一一列入表格；
3. 其他修订列示如下：

修订前 修订后

第二条 公司关联交易是指公司或者控股子 第二条 公司关联交易是指公司或者公司控股公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 子公司与公司关联人之间发生的转移资源或
务的事项，包括但不限于下列事项： 义务的事项，包括但不限于下列事项：

(一) 购买或者出售资产； (一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
(三) 提供财务资助； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）；

(四) 提供担保； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；
(五) 租入或租出资产； (五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受 (六) 委托或者受托管理资产和业务；

托经营等）； (七) 赠与或者受赠资产；

(七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或债务重组；

(八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目；

(九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议；

(十) 签订许可使用协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优
(十一) 购买原材料、燃料、动力； 先认缴出资权利等）；

(十二) 销售产品、商品； (十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 提供或接受劳务； (十三) 销售产品、商品；

(十四) 委托或者受托销售； (十四) 提供或接受劳务；

(十五) 与关联人共同投资； (十五) 委托或者受托销售；

(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务 （十六） 存贷款业务；

转移的事项。 (十七) 与关联人共同投资；

(十八) 其他通过约定可能造成资源或者义务
转移的事项。

第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其
然人。 他组织）、关联自然人。

第四条 公司的关联法人是指: 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是
（一）直接或者间接控制公司的法人； 指:
（二）由本条第(一)项法人直接或者间接控制 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其
的除公司及控股子公司以外的法人； 他组织）；

修订前 ……
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