公告日期：2025-12-04

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-131
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于“中金转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“中金转债”赎回日：2025 年 11 月 26 日

2.“中金转债”摘牌日：2025 年 12 月 4 日

3.“中金转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“中金转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文
核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上
[2020]703 号文同意，公司 380,000.00 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 14 日起在深交所上市交易，债券简称“中金
转债”，债券代码“127020.SZ”。

（三）转股价格调整情况

根据有关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“中金转债”自 2021
年 1 月 25 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 4.71
元/股，最新转股价格为 4.29 元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下：

因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调整为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调整为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万
元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股
价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集
说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条款。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十五次
会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权……
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