公告日期：2025-10-29

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-092
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订内容如下：
修订前（2023 年版《独立董事工作制度》） 修订后（2025 年版《独立董事工作制度》）
第一条 深圳市中金岭南有色金属股份有限 第一条 深圳市中金岭南有色金属股份有公司（以下简称 “公司”）为进一步完善法 限公司（以下简称 “公司”）为进一步人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 完善法人治理结构，改善董事会结构，强董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 化对内部董事及经理层的约束和监督机股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 制，保护中小股东及债权人的利益，促进根据中国证券监督管理委员会（以下简称 公司的规范运作，根据中国证券监督管理“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董 委员会（以下简称 “中国证监会”）颁事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 布的《上市公司独立董事管理办法》、深“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市 圳证券交易所（以下简称 “深交所”）
公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）、管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 运作》（以下简称 “《监管指引》”）、下简称 “《股票上市规则》”）及国家有关 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以法律、法规和《深圳市中金岭南有色金属股 下简称 “《股票上市规则》”）及国家份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关法律、法规和《深圳市中金岭南有色
的有关规定，特制定本制度。 金属股份有限公司章程》（以下简称“《公

修订前（2023 年版《独立董事工作制度》） 修订后（2025 年版《独立董事工作制度》）

司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第七条 在公司董事会下设的战略、审计、提 第七条 在公司董事会下设的战略、审计名、薪酬与考核委员会等专门工作机构中， 与合规管理、提名、薪酬与考核委员会等独立董事在委员会成员中所占比例依据国家 专门工作机构中，独立董事在委员会成员
法律法规的规定确定。 中所占比例依据国家法律法规的规定确
定。

第十条 独立董事必须具有独立性，下列情形 第十条 独立董事必须具有独立性，下列的人员不得担任公司的独立董事：（一）至 情形的人员不得担任公司的独立董事：（八）（略）（九）法律、行政法规、中国 （一）至（八）（略）（九）法律、行政证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》 法规、中国证监会规定、深交所业务规则、规定的不具有独立性的其他人员。前款第四 《公司章程》规定的不具有独立性的其他项至第六项中的公司控股股东、实际控制人 人员。前款第四项至第六项中的公司控股的附属企业，不包括与公司受同一国有资产 股东、实际控制人的附属企业，不包括与管理机构控制且按照相关规定未与公司构成 公司受同一国有资产管理机构控制且按关联关系的企业。第一款中“主要社会关系” 照相关规定未与公司构成关联关系的企是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 业。第一款中 “主要社会关系” 是指兄母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、偶的父母等；“重大业务往来” 是指根据深 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶交所《股票上市规则》及深交所其他相关规 的父母等；“重大业务往来” 是指根据定或者《公司章程》规定需提交股东大会审 深交所《股票上市规则》及深交所其他相议的事项，或者深交所认定的其他重大事项； 关规定或者《公司章程》规定需提交股东“任职” 是指担任董事、监事、高级管理人 会审议的事项，或者深交所认定的其他重员以及其他工作人员；“附属企业” 是指受 大事项；“任职” 是指担任董事……
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