公告日期：2025-10-29

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-089
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》结合公司实际，现对公司章程进行修订，修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法法权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共《中华人民共和国公司法》（以下简称 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定程》（以下简称《党章》）和其他有关规 本章程。
定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币3,737,604,976元。
3,737,542,102 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总
公司因增加或者减少注册资本而导致注 额变更的，在依法通过同意增加或者减少注册资本册资本总额变更的，在股东大会通过同 的决议，同时通过有关修改章程事项的决议（如需）意增加或者减少注册资本的决议，同时 后，董事会根据上述决议向工商行政管理机关办理通过有关修改章程事项的决议后，董事 注册资本变更的登记手续。
会根据上述决议向工商行政管理机关办
理注册资本变更的登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事，即董事长，
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司原则上应当在法定代表人辞任之日起三十日

修订前 修订后

内确定新的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间股东与股东之间权利义务关系的具有法 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、律约束力的文件，对公司、股东、董事、 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。监事、高级管理人员具有法律约束力的 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司股东可以起诉公司董事、监事、经理和 可以起诉股东、董事、高级管理人员。
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、经理
和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员 是指公司的
员是指公司的副经理、董事会秘书、财 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董务负责人及公司董事会确认的人员。 事会确认的人员。

第十三条 公司的经营宗旨：遵循社会 第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持以习近平
主义市场经济规律，坚持“服务第一、 新时代中国特色社会主义思想为指导，践行 FAITH信誉第一、效率第一”的原则，运用现 经营理念，以“不忘初心、牢记使命，忠诚、信心、代化经营管理方法，使公司在竞争中求 信念、信仰”为根本属性，以“聚焦主业（Focus）、得快速发展，让股东在公司发展中获得 行胜于言（Act……
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