公告日期：2025-10-29

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-090
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订内容如下：
修订前（2022 年版《股东大会议事规则》） 修订后（2025 年版《股东会议事规则》）
第一条 为保证股东大会依法行使职权，根 第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券下简称《证券法》)、《上市公司股东大会 法》)、《上市公司股东会规则》和《深圳市规则》和《深圳市中金岭南有色金属股份 中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下有限公司章程》（以下简称公司章程）, 制 简称公司章程）, 制定本规则。
定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、
规、公司章程及本规则的相关规定召开股 公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保东大会，保证股东能够依法行使权利。 证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 股东会正常召开和依法行使职权。
职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东

修订前（2022 年版《股东大会议事规则》） 修订后（2025 年版《股东会议事规则》）
时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会
举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开司法》规定的应当召开临时股东大会的情 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2
形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 个月内召开：（一）董事人数不足《公司法》
开：（一）董事人数不足《公司法》规定 规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 时；（三）单独或者合计持有公司 10% 以上1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10% 股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；以上股份的股东请求时；（四）董事会认 （五）法律、行政法规、部门规章或公司章程为必要时；（五）监事会提议召开时；（六） 规定的其他情形。
法律、行政法规、部门规章或公司章程规 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报定的其他情形。公司在上述期限内不能召 告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下开股东大会的，应当报告公司所在地中国 简称 “中国证监会”）派出机构和公司股票
证券监督管理委员会（以下简称 “中国证 挂牌交易的深圳证券交易所 (以下简称 “证
监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的 券交易所”), 说明原因并公告。
深圳证券交易所 (以下简称 “证券交易
所”), 说明原因并公告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以
师对以下问题出具法律意见并公告：（一） 下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召会议的召集、召开程序是否符合法律、行 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上政法规、《上市公司股东大会规则》和公 市公司股东会规则》和公司章程的规定；（二）司章程的规定；（二）出席会议人员的资 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有格、召集人资格是否合法有效；（三）会 效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合议的表决程序、表决结果是否合法有效； 法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出（四）应公司要求对其他有关问题出具的 具的法律意见。
法律意见。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开 第七条 经全体独立董事过半数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。