公告日期：2025-10-29

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-093
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》进行修订，修订内容如下：
修订前（2024 年版《董事会专门委员会 修订后（2025 年版《董事会专门委员会工作
工作细则》） 细则》）

第一条 为完善公司治理结构，根据《中 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人华人民共和国公司法》、《深圳证券交 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市
— 主板上市公司规范运作》、《公司章 公司规范运作》、《深圳市中金岭南有色金程》及其他有关规定，特制定本工作细 属股份有限公司章程》（以下简称 “《公司
则。 章程》”） 及其他有关规定，特制定本工作
细则。

第三条 董事会各专门委员会的职责。 第三条 董事会各专门委员会的职责。（一）
（一）战略委员会负责对公司长期发展 战略委员会负责对公司长期发展战略、重大战略、重大投资决策和科技创新进行研 投资决策和科技创新进行研究并提出建议。究并提出建议。（二）提名委员会负责 （二）提名委员会负责拟定公司董事和高级对公司董事和经理人员的人选、选择标 管理人员选择标准和程序，对董事、高级管准和程序进行选择并提出建议。（三） 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

修订前（2024 年版《董事会专门委员会 修订后（2025 年版《董事会专门委员会工作
工作细则》） 细则》）

薪酬与考核委员会负责制定公司董事及 （三）薪酬与考核委员会负责制定公司董事经理人员的考核标准并进行考核；负责 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪政策与方案。（四）审计与合规管理委 酬政策与方案。（四）审计与合规管理委员员会负责公司内、外部审计的沟通、监 会行使《公司法》规定的监事会的职权，并督和核查，审查公司内控、全面风险管 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评理、合规管理工作报告以及法治建设等 估内外部审计工作和内部控制、全面风险管工作。董事会专门委员会应当按照相关 理、合规管理工作报告以及法治建设等工作。法律、法规、《公司章程》和本工作细 董事会专门委员会应当按照相关法律、法规、则的规定履行职责，就相关事项向董事 《公司章程》和本工作细则的规定履行职责，会提出建议。董事会对相关建议未采纳 就相关事项向董事会提出建议。董事会对相或者未完全采纳的，应当在董事会决议 关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董中记载相关意见及未采纳的具体理由， 事会决议中记载相关意见及未采纳的具体理
并进行披露。 由，并进行披露。

第八条 审计与合规管理委员会委员的 第八条 审计与合规管理委员会委员的组成。
组成。（一）审计与合规管理委员会委 （一）审计与合规管理委员会委员由五名不员由五名不在公司担任高级管理人员的 在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事组成，独立董事过半数，委员中至 董事过半数，委员中至少有一名独立董事为少有一名独立董事为专业会计人士。 专业会计人士。董事会成员中的职工代表可（二）审计与合规管理委员会委员由董 以成为审计与合规管理委员会委员成员。
事长、二分之一以上独立董事或者全体 （二）审计与合规管理委员会委员由董事长、董事的三分之一提名，并由董事会选举 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分产生。（三）审计与合规管理委员会设 之一提名，并由董事会选举产生。（三）审召集人一名，由独立董事委员担任，且 计与合规管理委员会设召集人一名，由独立应当为会计专业人士，负责主持委员会 董事委员担任，且应当为会计专业人……
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