公告日期：2025-10-29

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-091
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：
修订前（2022 年版《董事会议事规则》） 修订后（2025 年版《董事会议事规则》）
第二条 董事会下设董事会办公室，处理 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会
董事会日常事务。董事会秘书负责指导董 日常事务。
事会办公室处理董事会日常事务，保管董 董事会秘书任董事会办公室负责人，负责指导董
事会资料以及董事会印章。 事会办公室处理董事会日常事务，保管董事会资
料以及董事会印章。

第三条 公司依法设立董事会，董事会应 第三条 公司依法设立董事会，董事会应当依据
当依据法律法规和公司章程的规定，公平 法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股
对待所有股东，并关注其他利益相关者的 东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会合法权益。董事会依照公司章程的规定， 依照公司章程的规定，负责公司的经营和管理，负责公司的经营和管理，对股东大会负 对股东会负责。

责。 公司董事会设置审计与合规管理委员会，行使

《公司法》规定的监事会的职权。

第四条 根据公司章程，董事会行使下列 第四条 根据公司章程，董事会行使下列职权：
职权：（一）负责召集股东大会，并向股 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；东大会报告工作；（二）执行股东大会的 （二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经

修订前（2022 年版《董事会议事规则》） 修订后（2025 年版《董事会议事规则》）
决议；（三）决定公司的经营计划和投资 营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案；（四）制订公司的年度财务预算方 方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者案、决算方案；（五）制订公司的利润分 减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司 案；（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票增加或者减少注册资本，发行债券或其他 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；证券及上市方案；（七）拟订公司重大收 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、购、回购本公司股票或者合并、分立和解 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
散及变更公司形式的方案； 理财、关联交易、对外捐赠等事项；（八）审议
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 公司发生的达到下列标准之一的交易（公司提供对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 财务资助、提供担保除外）；1、交易涉及的资外担保事项、委托理财、关联交易、对外 产总额占公司最近一期经审计总资产的 5% 以捐赠等事项；（九）审议公司发生的达到 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评下列标准之一的交易（公司提供财务资 估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的助、提供担保除外）；1、交易涉及的资 （如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审
产总额占公司最近一期经审计总资产的 计净资产的 5% 以上，且绝对金额超过一千万
5% 以上，该交易涉及的资产总额同时存 元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评在账面值和评估值的，以较高者作为计算 估值的，以较高者作为计算数据；3、交易标的数据；2、交易标的（如股权）涉及的资 (如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入产净额占公司最近一期经审计净资产的 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
5% 以上，且绝对金额超过一千万元，该 5％以上，且绝对金额超过一千万元；4、交易标交易涉及的资产净额同时存在账面值和 的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润评估值的，以较高者作为计算数据；3、 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
交易标的 (如股权) 在最近一个会计年 ……
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