公告日期：2025-09-17

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-079
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。

(2)网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）505 名、代表股份数共 1,390,303,662 股，占 2025 年
9 月 8 日公司总股份 3,737,604,184 股（以下简称“公司股
份总数”）的 37.1977％。

现场会议出席情况：

出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表
股份数共 1,304,491,186 股，占公司股份总数的 34.9018％。
通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 501
名，代表股份数共 85,812,476 股，占公司股份总数的2.2959％。

出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）共 502 名，代表股份数共85,821,626 股，占公司股份总数的 2.2962％。其中通过现场投票的中小股东 1 名，代表股份数共 9,150 股，占公司股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 501 名，代表股份数共 85,812,476 股，占公司股份总数的 2.2959％。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生，董事李蒲林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先生，副总裁李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他高级管理人员因公务原因未出席会议。

二、提案审议表决情况

1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2．表决结果：

提案一、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次注册发行超短期融资券有关的事宜。

此项提案的表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 1,382,231,551 99.4194％ 7,856,465 0.5651％ 215,646 0.0155％

中小股东表决情况 77,749,515 90.5943％ 7,856,465 9.1544％ 215,646 0.2513％

此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。