公告日期：2025-04-15

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-023
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十九次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23
楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达
全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：

一、 审议通过《2024 年度董事会报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；

独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭回避表决

公司独立董事将向年度股东大会述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《2024 年度证券投资情况的报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 审议通过《关于确定公司 2025 年度证券投资规模总额度的议案》；

同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模总额度（以投资余额计算）分别为人民币 6.22 亿元和 6.02 亿元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在 12.24 亿元人民币以内（含本数）。本次证券投资额度的授权期限为
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，并授权公司经理层负
责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 审议通过《2024 年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

案》；

山东中金岭南新材料科技有限公司（以下简称“山东新材料公司”）为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司之控股子公司，主要从事铜合金制造和加工业务。为规避其生产经营过程中原料和产品的市场价格风险，同意山东新材料公司开展套期保值业务以规避生产经营过程中原料和产品的市场价格风险。同意公司 2025 年度套期保值计划中增加山东新材料公司的套期保值计划：山东新材料公司套期保值业务品种为铜，其铜套期保值量上限为 8250 吨。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、 审议通过《2024 年度环境报告书》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、 审议通过《2024 年度财务分析报告》（附：2024年度审计报告）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、 审议通过《2025 年度全面预算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、 审议通过《2024 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
司2024年度合并实现归属于母公司的净利润 1,081,867,493.96元，母公司 2024 年度实现净利润 536,925,188.57 元，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 53,692,518.86元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 483,232,669.71元，加上年初未分配利润4,785,029,530.20元，减去已分配2023年度现金分红金额 209,305,052.04 元（含税），可供股东分配的利润为 5,058,957,147.87 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：……
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