公告日期：2025-04-15

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-033

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（尉克俭）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

尉克俭：男，1960 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，
大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师, 全国有色金属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工；中国有色工程设

计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有

限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任。现

任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问、白银有

色集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系

均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，

具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性

和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客

观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利

益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）参加董事会会议股东大会及表决情况

独立董事出席董事会及股东大会情况

本报告期应参 现场方式出席 以通讯方式参 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 次数

议

尉克俭 12 2 10 0 0 否 3

报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，

对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，

对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议

2024 年 1 月 30 日，独立董事以通讯方式参加独立董事履

行年报编制职责会议，听取《关于公司 2023 年度生产经营情

况的报告》《关于公司 2023 年度合规管理、全面风险管理工
作报告》，审议《关于公司 2023 年度内部审计工作的报告》
《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度审计机构
审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司 2023
年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审
计师进行充分的沟通和交流，制定了公司 2023 年度财务报表
审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按
计划完成。

三、2024 年度发表的独立意见情况

时间 会议届次 独立意见内容

4 月 23 独立董事专 一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会
日 门会议 2024 召集人的议案》；
……
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