公告日期：2025-04-15

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-032

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（罗绍德）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专
业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优

秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原

湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、

中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董

事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任朗科科技独立董事，

中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独

立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系

均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，

具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性

和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客

观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利

益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）参加董事会会议股东大会及表决情况

独立董事出席董事会及股东大会情况

本报告期应参 现场方式出席 以通讯方式参 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 次数

议

罗绍德 12 2 10 0 0 否 3

报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，

对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，

对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议

2024 年 1 月 30 日，独立董事以通讯方式参加独立董事履
行年报编制职责会议，听取《关于公司 2023 年度生产经营情
况的报告》《关于公司 2023 年度合规管理、全面风险管理工
作报告》，审议《关于公司 2023 年度内部审计工作的报告》
《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度审计机构
审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司 2023
年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审
计师进行充分的沟通和交流，制定了公司 2023 年度财务报表
审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按
计划完成。

三、2024 年度发表的独立意见情况

时间 会议届次 独立意见内容

4 月 23 独立董事专 一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会
日 门会议 2024 召集人的议案》；

年第一次会 选举罗绍德独立董事为第九届董事会独立董事专门会议召
议 集人。

……
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