公告日期：2025-04-15

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-027

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024年度监事会报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调，
以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持续提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。

一、报告期公司监事会开展的重点工作

2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出
席股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经营例会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方式，全面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防控水平进一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工作主要有：

（一）公司召开监事会会议情况

本年度公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1．2024年4月 23日，公司召开第九届监事会第十六次
会议，会议审议通过了《2023 年度监事会报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《 2023 年度财务分析报告》（附：2023 年度审计报告）、《2024 年度全面预算报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度担保情况报告》、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》、《关于中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《2023 年年度报告和年报摘要》及《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》合计 15个议案。
2.2024年4月25日，公司召开第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年一季度财务分析报告》（附：2024年一季度财务报告）、《2024年一季度担保情况的报告》、《2024年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024年第一季度报告》合计4个议案。

3.2024 年 5 月 17 日，公司召开第九届监事会第十八次
会议，会议审议通过了《关于豁免公司第九届监事会第十
八次会议通知期限的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》2 个议案。

4.2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届监事会第十九次
会议，会议审议通过了《关于豁免公司第九届监事会第十九次会议通知期限的议案》和《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》2 个议案。

5.2024 年 8 月 8 日，公司召开第九届监事会第二十次
会议，会议审议通过了《关于申请担保的议案》和《关于新增关联交易事项的议案》2 个议案。

6.2024 年 8 月 26 日，公司召开第九届监事会第二十一
次会议，会议审议通过了《2024 年半年度财务分析报告》（附2024年半年度财务报告）、《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024 年半年度公司担保情况的报告》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》、《2024 年半年度报告及其摘要》合计 6 个议案。

7.2024 年 10 月 25 日，公司召开第九届监事会第二十
二次会议，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《2024年前三季度财务分析报告》（附2024年三季度财务报告）、《2024 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024 年前三季度公司担保情况的报告》、《申请担保的议案》、《2024 年第
三季度报告》合计 6 个议案。

8.2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届监事会第二十
三次会议，会议审议通过了《关于拟出售下属子公司部分 股权暨关联交易的议案》和《关于调整公司部分募集资金 投资项目实施进度的议案》2 个议案。

（二）严格按照上市公司治理相关规定，出席股东会，列席董事会和公司内部日常经营管理……
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