公告日期：2025-04-15

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-024
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦
23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1
日送达全体监事。会议由过半数监事推举监事陈佩环主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席郎伟晨因公务，委托监事陈佩环出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、 审议通过《2024 年度监事会报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

公司出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《2024 年度财务分析报告》（附：2024
年度审计报告）；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《2025 年度全面预算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《2024 年度担保情况报告》；

2024 年度（下称“报告期”）公司对外担保均为对全资
子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。

七、 审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的报告》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 审议通过《2025 年度公司日常关联交易金额预
测的议案》；

同意公司 2024 年日常关联交易金额预测情况,公司与关
联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、 审议通过《2024 年度核销坏账的情况报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、 审议通过《关于中审众环会计师事务所 2024 年
度履职情况评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》；

公司出具的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实反映了公司 2024 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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