公告日期：2025-03-04

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-014
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求，为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）就本次 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对摊薄即期回报的影响进行分析并制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。具体内容如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月末实施
完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

2、假设本次向特定对象发行股票数量为401,069,518股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准；

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；

5、2024 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为
79,949.80 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 77,270.17 万元。假设 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别在 2024 年 1-9 月的基础上进行年化处理，即分别为106,599.73万元、103,026.89万元；同时对于公司2025年度净利润，假设按以下三种情形进行测算：

情形 1：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润、扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度上升 20%；

情形 2：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润、扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度保持不变；

情形 3：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润、扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度下降 20%；

6、在预测公司本次向特定对象发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31 日/2025 年度

日/2024 年度 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 3,737,596,125 3,737,596,125 4,138,665,643

情景 1：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度上升 20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,065,997,311.77 1,279,196,774.13 1,279,196,774.13
扣除非经常性损益后的净利润（元） 1,030,268,876.81 1,236,322,652.18 1,236,322,652.18

基本每股收益（元/股） 0.2852 0.3423 0.3423

稀释每股收益（元/股） ……
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