公告日期：2025-05-10

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-019
北方华锦化学工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月9日（星期五）14：30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9：15-15：00。

2．股权登记日：2025年4月30日（星期三）。

3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：董事长任勇强先生。

7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共173人，代表股份数量494,282,407股，占公司有表决权股份总数30.90%。

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

参加网络投票的股东172人，代表公司股份59,836,998股，占公司股份总数的3.74%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 2024年年度报告及摘要

表决结果为：同意489,020,507股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.94%；反对5,117,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.04%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,575,098股，占出席会议中小股东所持股份的91.20%；反对5,117,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.55%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.24%。

本议案审议通过。

2.00 2024年度董事会工作报告

表决结果为：同意488,996,607股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.93%；反对5,141,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.04%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,551,198股，占出席会议中小股东所持股份的91.17%；反对5,141,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.59%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.24%。

本议案审议通过。

3.00 2024年度监事会工作报告

表决结果为：同意488,996,607股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.93%；反对5,141,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.04%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,551,198股，占出席会议中小股东所持股份的91.17%；反对5,141,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.59%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.24%。

本议案审议通过。

4.00 2024年度财务决算报告

表决结果为：同意488,957,507股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.92%；反对5,142,100股，占出席会议有表决权股……
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