公告日期：2025-05-08

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-017
北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况：

1．会议届次：2024年年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9：15-15：00。

5．股权登记日：2025年4月30日（星期三）

6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7．出席对象：

（1）截至2025年4月30日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2025 年度日常关联交易预计报告 √

7.00 2024 年度内部控制评价报告 √

8.00 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动……
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