公告日期：2025-04-16

北方华锦化学工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 ：

一、基本情况

本人王英明，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会、股东大会出席情况

本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董
事会 5 次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批
程序，2024 年度对公司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经理层及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，没有妨碍独立董事作出独立判断的情况发生。

（二）参加董事会专门委员会情况

1.提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议 1 次。作为提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的任职资格等进行了审查，并提交董事会审议。

2.审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开会议 3 次。本人作为审计委员会委员，与负责公司审计工作的会计师事务所沟通，对公司年报审计工作进行监督指导，对公司季度、半年度、年度财务报告、募集资金存放及实际使用情况、聘请会计师事务所及支付审计费用、内控评价报告、年度日常关联交易预计等议案进行审议，并形成意见提交董事会审议。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，审议了公司控股子公司为关联方提供反担保、与控股股东签订《借调协议》、公司子公司与关联方签订《合同能源管理合同》等事项，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度有效地探讨和交流。特别是年度报告审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过
程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确，维护审计结果客观、公正。
（五）现场工作情况

2024 年度，本人现场工作时间不少于 15 天，通过参加董事会及董事
会专门委员会会议的机会对公司现场实地调研，充分了解公司生产经营、公司治理及可持续发展等情况；通过书面报告、电子邮件等途径及时获悉公司各重大事项的进展情况，并与公司管理层保持良好沟通。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地履行了独立董事的职责。

（六）与中小股东的沟通交流情况

充分关注公司的信息披露工作，会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关法律、法规和公司制度，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责。利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、总体评价

2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对公司的经营和业务发展发表意见，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，发挥独立董事的作用，积极维护公司和……
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