公告日期：2025-04-16

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-014
北方华锦化学工业股份有限公司

关于与兵工财务签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）续签《金融服务协议》，协议有效期3年，兵工财务将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币75亿元，贷款余额最高不超过人民币70亿元，公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币150亿元，兵工财务将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

2．兵工财务属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与兵工财务属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3．公司八届七次董事会审议通过了《关于与兵工财务续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》，出席会议的关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1．基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110000100026734U

法定代表人：王世新

注册资本：634,000万元

成立日期：1997年6月

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

兵工财务提供的金融服务在兵器集团发展中起着越来越重要的支撑和促进作用，而兵器集团的持续较快发展更为兵工财务的经营壮大提供了重要的基础和条件，同时也对兵工财务提出了更高的要求和期望，赋予了新的使命和责任。

2．构成何种具体关联关系的说明。

本公司和兵工财务均受兵器集团同一控制。

3．主要股东及其持股比例

公司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）

1 中国兵器工业集团有限公司 294,600 46.466

2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464

3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615

4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363

5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）

6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155

7 西安现代控制技术研究所 ……
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