方大集团将于2025年05月12日（星期一）下午14:45，在深圳市南山区高新园南区科技南十二路方大科技大厦一楼多功能会议厅召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年年度报告全文及摘要

　　4、2024年度财务决算报告

　　5、2024年度利润分配预案

　　6、本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案

　　7、关于聘请2025年度审计机构的议案

　　8、关于修订《公司章程》的议案

　　9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　10、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　13、关于修订《关联交易制度》的议案

　　14、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　15、关于制定《董事离职管理制度》的议案

　　16、关于变更公司工商登记营业期限和注册地址的议案

　　17、关于取消公司监事会的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《方大集团:年度股东大会通知》

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