公告日期：2025-11-14

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-032
深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议
室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 268 人，代表股份 179,001,154 股，
占公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.54%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 174,980,269 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 263 人，代表股份数为 4,020,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 266 人，代表股份 4,022,185 股，占
公司有表决权股份总数的 1.05%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 178,896,837 99.94% 95,637 0.05% 8,680 0.00%

通过
其中:中小投资者表决情况 3,917,868 97.41% 95,637 2.38% 8,680 0.22%

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 178,897,037 99.94% 96,237 0.05% 7,880 0.00%

通过
其中:中小投资者表决情况 3,918,068 97.41% 96,237 2.39% 7,880 0.20%

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

项目 同意 ……
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