公告日期：2025-10-29

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-030
深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十一届董事会第八次会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45 召开
公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议
室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象的
子议案数（3）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象的
子议案数（2）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案

4.01 选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

……
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