公告日期：2025-10-29

深圳市德赛电池科技股份有限公司

公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》 （以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及其他相关法律法规要求，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同 时公司将不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监 事会议事规则》相应废止。具体条款修订情况如下：

1.《公司章程》修订对照表

修订前条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护深圳市德赛电池科技股份有
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下产党章程》（以下简称“党章”）等法律、法规、 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
规章和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）等法律、法规、规章和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经深圳市人民政府[深府办（1985）56 号] 公司经深圳市人民政府[深府办（1985）56 号]
文批准，在深圳市城建材料设备公司基础上改组， 文批准，在深圳市城建材料设备公司基础上改组，以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册 以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
914403001921920932。 914403001921920932。

第四条 公司于[1995 年 1 月]经[深圳市证券 第四条 公司于[1995 年 1 月]经[深圳市证券
公司办公室深证办（1995）1 号文]批准，首次向 公司办公室深证办（1995）1 号文]批准，首次向
社会公众发行人民币普通 1400 万股。公司向境内 社会公众发行人民币普通股 1400 万股。公司向境
投资人发行的以人民币认购的内资股为 1400 万 内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1400
股，于 1995 年 3 月在深圳证券交易所挂牌上市。 万股，于1995年3月在深圳证券交易所挂牌上市。

第六条 公司住所：深圳市南山区高新科技园 第六条 公司住所：深圳市南山区高新科技园
南区高新南一道德赛科技大厦 26 楼。 南区高新南一道德赛科技大厦 26 楼

邮政编码：518057

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

修订前条款内容 修订后条款内容

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
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