公告日期：2025-10-29

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-022
深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025
年 10 月 27 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2025 年第三季度报告》

没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。

2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时公司将不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相关文件。

公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案 表决结果

编码 子议案名称

同意 反对 弃权

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 9 0 0

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网。

3、《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过后生效）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案 表决结果

编码 子议案名称

同意 反对 弃权

3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9 0 0

3.02 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 9 0 0

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》。

4、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》……
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