公告日期：2025-05-20

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-016
深圳市德赛电池科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 402 人，代表股份 179,118,250 股，占
公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.57%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 174,979,169 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 398 人，代表股份数为 4,139,081 股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 400 人，代表股份 4,139,281 股，占
公司有表决权股份总数的 1.08%。

三、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年度利润分配预案》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 178,974,346 99.92% 98,634 0.06% 45,270 0.03% 通过

其中:中小投资者表决情况 3,995,377 96.52% 98,634 2.38% 45,270 1.09%

2、《2024年度董事会工作报告》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 178,890,636 99.87% 139,124 0.08% 88,490 0.05% 通过

其中:中小投资者表决情况 3,911,667 94.50% 139,124 3.36% 88,490 2.14%

3、《2024年度监事会工作报告》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 178,895,106 99.88% 138,124 0.08% 85,020 0.05% 通过

其中:中小投资者表决情况 3,916,137 94.61% 138,124 3.34% 85,020……
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