公告日期：2025-04-22

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-012
深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议决定于2025年5月19日（星期一）下午14:45召开公司2024年年度股东会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：本公司第十一届董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 议案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度利润分配预案 √

2.00 2024年度董事会工作报告 √

3.00 2024年度监事会工作报告 √

4.00 《2024年年度报告》及其摘要 √

5.00 关于2025年度为子公司银行授信提供担保的议案 √

6.00 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 √

2、议案披露情况

上述议案请查阅公司于2025年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第六次会议决议公告》《第 十一届监事会第四次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《关于2025年度为子公司 银行授信提供担保的公告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2024年度独立董事述职报告》 已于2025年4月22日刊登于巨潮资讯网。

3、特别提示

本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理 人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会 决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到 本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权 委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办……
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