公告日期：2025-04-22

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-002
深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 4
月 18 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下 15 项议案，并同意将议案 2 至议案 4、议案 10 及议案 11 共
5 个议案提交 2024 年年度股东会审议批准：

（一）非关联交易事项

董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案：

1、《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年度财务决算报告》详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯
网上的公司 2024 年度审计报告。

2、《2024 年度利润分配预案》

以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.30 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2025-005 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

3、《2024 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工
作报告》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》和各位独立董事的2024 年度述职报告。

4、《2024 年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《2024 年年度报告》全文登载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，《2024 年
年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

5、《2024 年内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2024年内部控制自我评价报告》全文登载于2025年4月22日的巨潮资讯网。

6、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2025-006 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

7、《关于证券投资情况的专项说明》

《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯
网。

8、《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为
2025-007 的《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

9、《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2025-008 的……
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