公告日期：2025-04-22

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-016
深圳市京基智农时代股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室

4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 3:00

网络投票时间：2025 年 4 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 136 人，代表公司有表决权股份310,274,046 股，占公司有表决权股份总数的 59.7870%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专户中的 11,316,800 股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 518,965,450 股）。

其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 136
人，代表公司有表决权股份310,274,046股，占公司有表决权股份总数的59.7870%。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 133 人，代表公司有表决权股份7,023,097 股，占公司有表决权股份总数的 1.3533%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 133
人，代表公司有表决权股份 7,023,097 股，占公司有表决权股份总数的 1.3533%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 310,053,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9289%；反对
22,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 197,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意 6,802,607 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8605%；
反对 22,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3232%；弃权197,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8163%。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 310,057,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9302%；反对
22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 193,690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0624%。

中小股东总表决情况：

同意 6,806,607 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9175%；
反对 22,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3246%；弃权193,690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7579%。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 310,124,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9519%；反对
22,800 股，占出席会议有效表……
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