公告日期：2025-03-31

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-013
深圳市京基智农时代股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年3月28日审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00

网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

7、出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

6.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 √

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会 议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明

1、本次会议审议的第 6 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决……
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