公告日期：2025-10-16

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-39
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目
（8号线）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要，拟在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式，通过购置土地新建厂房和配套设施的方式，建设一条 1.49 米幅宽、规划产能约 1,800 万
平方米/年的 LCD 和 OLED 用偏光片产线，总投资估算为 13.34 亿元。

（二）审议表决情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，以 8 票同
意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）的议案》，本次投资事项由公司董事会审批，无需股东会审批。

（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）鉴于该投资项目实施主体盛波光电拟向恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买闲置全新的主机设备涉及关联交易事项，尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议，因此公司第八届董事会第四十五次会议审议通过的《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）的议案》是以《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》（详见《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》（2025-40 号））经股东会审议批准同意为前提条件。

二、投资主体的基本情况

（一）公司名称：深圳市盛波光电科技有限公司

（二）注册地址：深圳市坪山新区大工业区青松路 8 号

（三）公司类型：有限责任公司

（四）法定代表人：马捷

（五）注册资本：58,333.3333 万人民币

（六）经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；销售和贸易代理纺织品及原料；销售和贸易代理金属及金属矿产品（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理金属材料（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）
（七）股权结构：公司持股 60%，恒美光电持股 40%。

（八）盛波光电信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）

（二）实施主体：盛波光电

（三）建设地点：深圳市坪山区

（四）建设内容：通过购置土地新建厂房及配套设施，建设 1 条幅宽 1.49
米、规划产能约 1,800 万平方米/年 LCD 和 OLED 用偏光片生产线，主要配置染色
拉伸复合生产线、涂布复合生产线、分条机、切片机、磨边机等生产设备。新建生产厂房（含仓库）、动力栋、污水处理站、研发大楼（含食堂）、宿舍等建筑设施，规划用地面积约 45,000 平方米，总建筑面积为 70,000 平方米。

（五）投资金额：总投资估算为 13.34 亿元

（六）资金来源：自有资金及银行贷款

（七）建设周期：预计约 23 个月

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的及对公司的影响

本次投资目的为解决盛波光电面临的产能瓶颈问题，支持其持续快速发展。本次项目投资建设，有助于公司快速提升偏光片产能规模，增强高附加值产品的供应能力，扩大市场占有率；同时，有助于增强产线协同效率，提升公司偏光片业务盈利能力。项目投产后，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

（二）本次投资存在的风险及应对措施

市场需求和价格方面，若经济形势复苏进程不及预期，可能导致有效需求不足，也存在因市场竞争导致产品价格下降的风险。针对此项风险……
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