公告日期：2025-10-16

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-40
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司购买设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资建设一条 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）（以下简称“8 号线项目”），为满足 8 号线项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告》（天兴评报字（2025）第 1659 号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估净值为人民币 17,953.10 万元（不含税）。本次交易金额为人民币17,920.99 万元（不含税），不高于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果。

（二）恒美光电系公司控股子公司盛波光电 40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，以
8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方能实施。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、 关联方基本情况

（一）关联方介绍

1、公司名称：恒美光电股份有限公司

2、注册地址：昆山经济技术开发区剑湖路 111 号

3、企业性质：股份有限公司

4、法定代表人：陈融圣

5、注册资本：325,278 万人民币

6、成立日期：2014 年 5 月 13 日

7、统一社会信用代码：913205830944181402

8、主营业务：从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料等。

9、股东结构：

股东名称 占比

奇美材料科技投资有限公司 25.49%

福州新投诺延投资合伙企业（有限合伙） 20.95%

昊盛（丹阳）投资管理有限公司 15.13%

合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙） 10.56%

昆山国创投资集团有限公司 10%

丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙） 3.84%

深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.64%

丽水华晖股权投资合伙企业（有限合伙） 2.47%

江苏海威光电科技有限公司 1.67%

湖州派诺化彩股权投资合伙企业（有限合伙） 1.58%

丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙） 1.51%

福州市投资管理有限公司 1.38%

厦门志丰投资合伙企业（有限合伙） 0.90%

嘉兴派诺显材股权投资合伙企业（有限合伙） 0.81%

湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙） ……
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