公告日期：2025-09-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司

《董事会议事规则》

修订对比表

序 原表述 修订后表述

号

第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）董事会议事、决策程序，确保董 称“本公司”或“公司”）董事会议事、决策程序，确保董
事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》
（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市
1 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年
订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《深圳市纺织（集团）股份有限公 板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》《深圳市纺
司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 织（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本规则。

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事
2 会设董事长 1 人。董事由股东大会所持表决权的半数以上选 会设董事长 1 人。董事由股东会所持表决权的过半数选举产
举产生或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。 生或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。

第十条 董事会行使下列职权： 第十条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会决议； （二）执行股东会决议；

3 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分 （四）制订公司的年度财务预算方案、决定公司的年度财务
配方案和弥补亏损方案； 决算方案；

（五）制订本公司增减注册资本方案以及发行新股、债券或 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

其他证券及上市方案； （六）制订本公司增减注册资本方案以及发行债券或其他证

序 原表述 修订后表述

号

（六）在股东大会授权范围内，决定本公司对外投资、收购 券及上市方案；

出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 （七）在股东会授权范围内，决定本公司对外投资、收购出
等事项； 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
（七）拟订本公司章程修改方案； 对外捐赠等事项；

（八）决定本公司内部管理机构的设置； （八）制订《公司章程》草案和《公司章程》修改方案；

（九）拟订本公司的重大收购、回购本公司股票，或者合并、 （九）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司
分立、解散及变更公司形式的方案； 的设立或者撤销；

（十）确定本公司的派息、分红、配股和发行股票的基准日 （十）拟订本公司的重大收购、回购本公司股票，或者合并、
期； 分立、解散……
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