公告日期：2025-09-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司

《董事会薪酬考核委员会工作条例》

修订对比表

序 原表述 修订后表述

号

第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、监事 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级
及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公
《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳市纺织（集
公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。 规定，公司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。

2 第二条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 第二条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独
立董事），高级管理人员是指公司《章程》规定的管理人员。 立董事），高级管理人员是指《公司章程》规定的管理人员。

第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，
3 主要负责研究董事与经理人员的标准，进行考核并提出建议；制 主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核；制
定研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
负责。

第五条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 第五条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，
4 负责主持委员会工作。 负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准
产生。

5 第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员 第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员

任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》、 任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》《公
公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解 司章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职
除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
格。

第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬； （一）董事、高级管理人员的薪酬；

6 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就； 授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司《章 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司
程》规定的其他事项。 章程》规定的其他事项。

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