公告日期：2025-09-13

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-33

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日，
深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年9月18日（星期四），B股股东应在2025年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公

（七）会议出席对象：

1、截至2025年9月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提 案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √

6.00 关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案 √

特别说明：

（一）第 1.00 项提案已经 2025 年 9 月 5 日召开的公司第八届董事会第四十二
次会议审议通过，其他议案已经 2025 年 9 月 12 日召开的公司第八届董事会第四十
三次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（2025-30 号）及《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（2025-31 号）。

（二）第 1.00 项提案只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。

（三）第 2.00 项、第 3.00 项、第 4.00 项提案为特别决议事项，需经参加股东
大会表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上……
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