公告日期：2025-09-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司

《股东会议事规则》

修订对比表

序 原表述 修改后表述

号

1 标題《股东大会议事规则》 标题《股东会议事规则》

为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）股东大会的规范运作，提高股东大会议事 司”或“公司”）股东会的规范运作，提高股东会议事效率，
效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法性， 保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中
2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(2025 年
(2022 修改版)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公 ——主板上市公司规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份
司章程”》的规定，制定本规则。 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制
定本规则。

第一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划（包括审议批准公司 （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案；
中长期发展战略规划以及投资计划的编制与调整）； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （三）审议批准董事会的报告；

3 关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准公司的年度财务预算方案；

（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会的报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 出决议；

序 原表述 修改后表述

号

（八）对发行公司债券作出决议； （九）修改《公司章程》；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
出决议； 作出决议；

（十）修改公司章程； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超 （十二）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 之一的资产处置事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、
（十三）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准 报损、报废等方式进行处置，下同）之方案：

之一的资产处置事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、 1、股权：在 12 个月内……
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