公告日期：2025-09-13

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-32
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”）及其子公司开展 PET 保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计 2025 年交易总额不超过人民币 19,300 万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。

LG Chem, Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称“LG化学”）原系盛波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电
向 LG 化学购买偏光板素材合作始于 2018 年，由于 LG 化学已将偏光板素材事
业部出售给合肥新美，并已于 2025 年 1 月 23 日完成交割，原有的业务、生产及
产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新美及其子公司开展采购合作。

盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年9 月 12 日召开了第八届董事会第四十三次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

盛波光电与合肥新美及其子公司预计 2025 年度发生关联交易总额不超过19,300 万元。具体情况如下：

关联交 关联交 关联交易 预计交易金 截至披露日已 上年发生
易类别 关联人 易内容 定价原则 额（万元） 发生金额（万 金额（万
元） 元）

购买

PET 保

向关联 合肥新美 护膜和

人采购 及其子公 涂层材 市场价格 19,300 11,073 0

原材料 司 料等偏

光片用

原材料

合计 - - - 19,300 11,073 0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

盛波光电 2024 年度未与合肥新美及其子公司发生应披露的关联交易。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司

2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道 18 号工业社区北楼公寓101 室

3、法定代表人：李馨菲

4、注册资本：419,064.1698 万人民币

5、成立日期：2023 年 9 月 19 日

6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股东结构：

股东名称 ……
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