公告日期：2025-09-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司
章 程

（经第八届董事会第四十三次会议修订）

二〇二五年九月十二日

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨、经营范围和经营方式......2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东、实际控制人......10

第三节 股东会...... 12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 党委......25
第六章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 32

第三节 董事会秘书......37

第四节 独立董事......39

第五节 董事会专门委员会......43

第七章 高级管理人员...... 46
第八章 财务、会计和审计...... 48

第一节 财务会计制度......48

第二节 内部控制和审计......54

第三节 会计师事务所的聘任......54

第九章 通知和公告......55

第一节 通知...... 55

第二节 公告...... 56

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56

第一节 合并或分立、增资和减资......56

第二节 解散和清算......58

第十一章 公司章程修改...... 61
第十二章 附则......61

第一章 总则

第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其它法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规成立的股份有限公司。

公司经深圳市人民政府深府函〔1994〕15 号文件批准，以公开募集方式设立。在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为91440300192173749Y。本公司已按照有关规定，对照《公司法》和其它有关法律、法规进行了规范，并依法履行了重新登记的手续。

第三条 本公司于 1994 年 5 月 19 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向
境内社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股，于 1994 年 8 月 15 日在深圳证
券交易所上市；1994 年 6 月 28 日，经深圳市证券管理办公室批准，向境外投资
人发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 25,000,000 股，于 1994 年 8
月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 本公司的注册登记名称为：深圳市纺织（集团）股份有限公司，英文名称为：SHENZHEN TEXTILE（HOLDINGS） CO.LTD.（缩写为“STHC”）。

第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2
号中国国有资本风投大厦 A 塔 A1203，邮政编码 518052。

第六条 本公司的注册资本为人民币 506,521,849 元。

第七条 本公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为本公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视同为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司是由原国有企业深圳市纺织工业公司（以下简称原公司）改组后成立的股份有限公司。

第十一条 股东以其所认购和持有的股份为限对本公司承……
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