公告日期：2024-09-28

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会薪酬考核委员会工作条例

修订对比表

序

原表述 修订后表述

号

第一条 为完善公司治理结构，进一步建立 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全
健全公司董事、监事及高级管理人员的考核 公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管
和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下1 司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
市公司治理准则》、《深圳市纺织（集团） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）团）股份有限公司章程》（以下简称“公司《章
的规定，公司董事会设立薪酬考核委员会， 程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬考核

并制定本条例。 委员会，并制定本条例。

第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会

第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的
设立的专门工作机构，主要负责研究董事与

专门工作机构，主要负责研究董事与经理人员考
经理人员考核的标准，进行考核并提出建

2 核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董
议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬

事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会
政策与方案；研究和审查公司股权激励计

负责。

划。

第四条 薪酬考核委员会成员由不少于三

第四条 薪酬考核委员会成员由不少于三名董事
3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任

组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
召集人。

第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届 第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届董事会
4 董事会任期相同，委员任期届满，连选可以 任期相同，委员任期届满，连选可以连任。在任
连任。在任职期间，除非出现《公司法》、 职期间，除非出现《公司法》、公司《章程》及

公司章程及相关规则规定的不得任职之情 相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解
形，不得被无故解除职务。期间如有委员不 除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，
再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 自动失去委员资格。

第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
第七条 薪酬考核委员会的主要职责： 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进 就下列事项向董事会提出建议：

5 行考核并提出建议； （一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计
酬政策与方案。 划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委……
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