公告日期：2025-05-17

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－35 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00

2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 418,819,853 股，占公司有表决权股份总
数的 62.9964％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 350,033,513 股，占公司有表决权股份总数
的 52.6500％。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 68,786,340 股，占公司有表决权股份总数的
10.3464％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 32,022,396 股，占公司有表决权股份
总数的 4.8166％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 32,022,396 股，占公司有表决权股份总数的
4.8166％。

3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，广东融商诚达律师事务所律师王红、李自晨见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案 1.00《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 415,003,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0887％；反对
1,383,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3303％；弃权 2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。

中小股东总表决情况：

同意 28,205,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0808％；
反对 1,383,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3198％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5994％。

本议案获得通过。

议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 415,016,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0918％；反对
1,370,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3272％；弃权 2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。

中小股东总表决情况：

同意 28,218,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1214％；
反对 1,370,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2792％；弃权

本议案获得通过。

议案 3.00《关于 2024 年度经审计财务报告的议案》

总表决情况：

同意 414,880,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0595％；反对
1,505,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3595％；弃权 2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。

中小股东总表决情况：

同意 28,083,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6989％；
反对 1,505,600 股，占出席本次股东会中小股东有……
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