公告日期：2025-04-26

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-13 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五会议通知于
2025 年 4 月 14 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开
时间、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行
表决。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。
监事会同意将公司 2024 年度监事会工作报告提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2025-15号公告《2024 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2024 年年度报告的
议案》。

根据公司 2024 年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司 2024 年
年度报告，发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况，董事会对公司 2024 年年度报告的审议结论是适当的。

（3）监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事及监事会保证公司 2024 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2024 年度内部控制
评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2025-27号公告《2024 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十六日

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