公告日期：2026-01-06

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-002
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于中集世联达引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”，与其子公司合称“本集团”）之控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）拟通过增资扩股和转让少量老股的方式引入战略投资者。2025年12月31日，经本公司第十一届董事会2025年度第17次会议审议通过，本公司与中集世联达、集智共创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“集智共创”）、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）、上海隐山致能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上海隐山”）、夸克（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“夸克咨询”）、艾瑞宝迪（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾瑞宝迪”）（本公司、集智共创、上港集团、上海隐山、夸克咨询及艾瑞宝迪合称为中集世联达的“现有股东”）、CLH 144 (HK) Limited（以下简称“CLH 144” ，与上海隐山合称为“隐山”）、山东陆海联动投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东陆海基金”）、山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“港城基金”）及集联（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“集联”）（CLH 144、山东陆海基金、港城基金、集联合称为中集世联达的“新股东”）签订了《关于中集世联达物流科技（集团）股份有限公司之投资协议》（以下简称 “《投资协议》”）及《关于中集世联达物流科技（集团）股份有限公司之股东协议》（以下简称 “《股东协议》”），共同约定引入战略投资者投资中集世联达（以下简称“本次交易”）。

同时，中集世联达计划以现金收购其旗下两家重要子公司中集世联达长江物流有限公司（以下简称“长江公司”）及中集世联达亚联国际物流有限公司（以下称“亚联公司”）小股东持有的长江公司和亚联公司股权、且长江公司及亚联公司小股东按照本次交易的估值定价以现金向中集世联达出资认购中集世联达增发的股份 (以下简称“子公司小股东股权上翻”)，以进一步加强内部协同。

本次交易完成后，本集团对中集世联达持股比例将由62.70%下降至45.04%。为确保本集团在本次交易后继续并表中集世联达，2025年12月31日，本公司与中集世联达的
管理层持股平台—集智共创及集联（本次交易完成后分别持有中集世联达8.22%和1.89%股份）签订了《股东一致行动协议》。

2、本次交易的必要性：中集世联达正处于业务升级发展的关键阶段，为支持中集世联达战略落地，进一步扩大业务规模和提升盈利能力，中集世联达计划增资扩充股本，并引入更多有优质资源的战略投资人，以扩大资本助力其高质量持续发展。后续随着融资渠道的拓宽，中集世联达可促进巩固其市场地位，提升市场份额和盈利能力，同时有利于本集团股东价值的最大化。

3、本次交易对本公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，本次交易无需提交本公司股东会审议。中集世联达旗下子公司的小股东股权上翻尚需对该等子公司的股权价值另行评估，本公司后续将及时履行相关的信息披露义务。
二、本次交易签约方的基本情况

1、集智共创

公司名称： 集智共创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司类型： 有限合伙企业

成立日期： 2020年3月21日

执行事务合伙人： 集创众诚（天津）企业管理咨询有限责任公司

统一社会信用代码： 91120118MA06YGHQ2Q

主要经营场所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔
路以西铭海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书
服务有限公司滨海新区分公司托管第2111号）

出资额： 23299.396641万人民币

经营范围： 一般项目：社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经……
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