公告日期：2025-11-07

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

章 程

（2025 年 11 月 6 日修订）

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股票和股东名册

第五章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会秘书

第五节 董事会专门委员会

第七章 高级管理人员

第八章 公司党委

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 争议的解决

第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司于一九九二年十二月一日经深圳市人民政府办公厅深府办复〖1992〗1736 号文批准进行股份制改组，由中国远洋运输（集团）公司、招商局集团有限公司、丹麦宝隆洋行为发起人，以定向募集方式设立股份有限公司，并在深圳市工商行政管理局办理公司变更登记，领取营业执照，现持有统一社会信用代码为 91440300618869509J的《营业执照》。

公司设立时发行的股份总数为 58,240,000 股、面额股的每股金额为 1.00 元。公
司的发起人股东的名称及认购股份数和占公司设立时的股权比例分别为：

股东名称 持股数额（万股） 持股比例（%）

中国远洋运输（集团）公司 2,620.8 40.95

招商局集团有限公司 2,620.8 40.95

丹麦宝隆洋行 582.4 9.10

第三条 公司于一九九四年一月十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 12,000,000 股，于一九九四年四月八日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并在境内上市的境内上市外资股为 13,000,000 股，于一九九四年三月二十三日在深圳证券交易所上市。

二〇一二年十二月十九日，经公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司将其 1,430,480,509 股境内上市外资股全部转为境外上市外资股并在香港联合交易所主板上市及挂牌交易。

第四条 公司注册名称

中文名称为：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

英文名称为：China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

第五条 公司住所及联系方式：深圳市南山区蛇……
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