公告日期：2026-02-03

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2026-010
深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

B 股股东应在 2026 年 2 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 2 月 24 日 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2026 年 2 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方
可参会。

如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 关于补选公司第十届董事会非 非累积投票提 √

独立董事的议案 案

2.00 关于补选公司第十届董事会独 非累积投票提 √

立董事的议案 案

2、上述议案经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十三次临时会议决议公告》《关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2026-005、007）。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会分别选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累积投票制。

4、本次股东会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

三、现场会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）14:00－17:00。

2、登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
3、联系人：邹奕、卢引娣

联系电话：0755-26003611

电子邮箱：……
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