公告日期：2026-02-03

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-005

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
三次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会
议通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。会
议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司以不超过 6 亿元（含本数，人民币）的资金在上一次现金管
理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进行现金管理，主
要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过 12 个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用；同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权、并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议以
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任林涌铮先生为公司副总经理的议案》

同意聘任林涌铮先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对林涌铮先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为林涌铮先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的担任公司副总经理的条件，同意聘任林涌铮先生为公司副总经理。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据公司主要股东深圳广聚实业有限公司推荐意见，董事会经审核，同意提名林涌铮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对林涌铮先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为林涌铮先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力，同意提名林涌铮先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
公司及公司董事会于近日收到公司独立董事杜伟先生提交的书面辞职报告，杜伟先生因任职期限届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十届董事会提名委员会召集人及委员职务、第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务。鉴于杜伟先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独立董事就任前，杜伟先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
为保障董事会的正常运作，董事会经审核，同意提名陈永翀先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

该议案已经公司第十届董……
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