公告日期：2025-12-13

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-049
深圳南山热电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 时

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意
时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2025 年 12 月 9 日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共217人，代表股份 232,342,552 股，占公司有表决权股份总数的 38.5463%。

其中：内资股股东及股东授权代表 216 人，代表股份 140,219,304
股，占公司有表决权股份总数的 23.2628%；外资股股东及股东授权代表1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
2.现场会议出席情况

出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股 东 授 权 代 表共 3 人 ， 代 表 股份
230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共 214 人，代表股份 1,446,350 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2400%。

其中：内资股股东 214 人，代表股份 1,446,350 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2400%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。

4.中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）共 214 人，代表股份 1,446,350 股，占公司有表决权

股份总数的 0.2400%。

（九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构及确定其报酬的议案》

表决结果：通过。

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会表决股东 232,342,552 231,574,252 99.6693% 721,600 0.3106% 46,700 0.0201%

其中：A 股股东 140,219,304 139,451,004 99.4521% 721,600 0.5146% 46,700 0.0333%

B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

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