公告日期：2025-05-17

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-021
深圳南山热电股份有限公司

关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）受让股权基本情况

为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）电力工程建设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川锐南”）1,833.75万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南 75%股权，以进一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成后，公司将持有四川锐南 75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范围。

（二）关联交易基本情况

深圳市资本运营集团有限公司通过公司主要股东深圳市能源集团有限公司间接持有公司 26.08%股份，且同时持有科陆电子 12.98%股份，为科陆电子第二大股东；公司监事张铭先生担任科陆电子非独立董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科陆电子为公司的关联法人。公司或控股子公司以承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1,833.75 万元债务的方式受让科陆电子全资子公司四川锐南 75%股权，构
成关联交易。

（三）履行的审议程序

2025 年 5 月 16 日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第
八次会议，鉴于非关联委员不足 3 人，该议案直接提交公司第十届董事会第八次临时会议审议。同日，公司召开第十届董事会第八次临时会议及第十届监事会第五次临时会议，全体非关联董事（4 位关联董事回避表决）
以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于投资四川锐南电力建
设工程有限公司的议案》，全体非关联监事（2 位关联监事回避表决）以
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了上述议案，同意公司或控股子
公司以 1,833.75 万元的对价从科陆电子受让四川锐南 75%的股权（对应5,625 万元的注册资本），并以承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1,833.75 万元债务的方式支付股权受让价款；同意授权公司或控股子公司董事长签署股权转让协议及办理其他相关事宜。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、交易对手暨关联方基本情况

企业名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：伏拥军

注册资本：166081.6688 万人民币

统一社会信用代码：91440300279261223W

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋425

经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合一系……
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