公告日期：2025-04-23

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-014
深圳南山热电股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2025 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）、四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川锐南”）、深圳艾科城绿色科技文化有限公司（以下简称“深圳艾科城”）、雅昌文化（集团）有限公司（以下简称“雅昌集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 835.30万元（人民币，下同）。其中向关联人提供服务预计不超过 610.00 万元，接受关联人提供服务预计不超过 217.30 万元，向关联人采购商品预计不超过8.00万元。2024年度，公司日常关联交易实际发生金额为597.17万元（含公司及公司控股子公司深圳协孚能源有限公司接受能源集团委托开展物业租赁管理服务）。

2.本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生，关联监事张铭先生、余海勇先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下。

单位:万元

合同签 截至

关联交 关联交 关联交易 订金额 2025 年 上年发
易类别 关联人 易内容 定价原则 或预计 3 月 31 生金额
金额 日已发

生金额

深圳市能源集 物 业 托 参照市场

团有限公司 管服务 价格协商 460.00 440.44
向 关 联 定价

人 提 供 深圳市兆驰股 能 源 管 参照市场

服务 份有限公司 理服务 价格协商 150.00 37.84 122.69
定价

小计 610.00 37.84 563.13

四川锐南电力 光 储 充

建设工程有限 能 源 服 公开招标 215.80 63.12 0.00

公司 务EPC项

接 受 关 目

联 人 提 深圳艾科城绿 提 供 活 参照市场

供服务 色科技文化有 动场地、 价格协商 1.50 0.608 0.00

限公司 物资等 定价

小计 217.30 63.728 0.00

向 关 联 雅昌文化（集 采 购 商

人 采 购 团）有限公司及 品 市场价格 8.00 0.00 2.89

商品 其下属子公司

小计 8.00 0.00 2.89

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况具体如

下。

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