公告日期：2025-04-23

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-015
深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。

（四）会议的召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日。

B 股股东应在 2025 年 5 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截止于股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 时收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应在 2025 年 5 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司见证律师。

（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于2025年度公司为控股子公司提供担 √

保的议案

（二）议案审议及披露情况

上述第 1 项、第 3—6 项议案经公司第十届董事会第三次会议审
议通过，第 2—5 项议案经公司第十届监事会第三次会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）及其他相关公告。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）本次股东大会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者（指……
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