公告日期：2025-04-23

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-005
深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 时，在中山市翠亨新区规划馆会议
室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全
体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

主要内容详见公司《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年年度报告》全文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-007~010）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并总资产 20.13 亿元（人民币，下同），合并总负债 5.05
亿元，归属于上市公司股东净资产 14.85 亿元，每股净资产 2.46 元。公司全年实现营业收入 44,297.20 万元，归属于上市公司股东净利润2,190.88 万元。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

同意公司 2024 年度计提各项资产减值准备 7,777.10 万元；核销应收
账款坏账准备 193.71 万元。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度各项资产计提减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-011）。

董事会认为：2024 年度公司对各项资产计提减值准备及核销坏账，
符合《企业会计准则》等相关规定以及公司《财务管理制度》，计提资产减值准备及核销坏账的依据和理由充分、合理。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润 21,908,828.57 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润 185,255,604.81 元，母公司未分配利润 622,717,765.31 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金
332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司目前仍面临较大的经营压力，且处于存量资产经营和转型发展工作同步推进的关键时期，为确保公司正常生产经营的资金需求，同时为后续转型发展做好资金储备支持，经综合权衡，同意公司 2024 年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的……
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