公告日期：2025-04-23

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-012
深圳南山热电股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不
计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,908,828.57 元，母公司实现
净利润 3,903,811.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股
东 分 配 的 未 分 配 利 润 185,255,604.81 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
622,717,765.31 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金
332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《中华人民共和国公司
法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正常生产经营和转型发展的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 2024 年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 21,908,828.57 4,158,797.10 -160,163,240.67

净利润（元）

合并报表本年度末累计 185,255,604.81

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 622,717,765.31

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 是

计年度

最近三个会计年度累计 0.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 -44,698,538.33

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 0.00

额（元）
是否触及《股票上市规 否。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
则》第 9.8.1 条第（九） 表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但最近三
项规定的可能被实施其 个会计年度年均净利润为负值，因此不触及《股票上市

他风险警示情形 规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险

警示情形。

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

1.公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、发电成本与售电价格倒
挂、电力市场竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续正常生产经营活动的顺利开展。另一方面，公司正围绕“成为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持续推动公司转型发展，公……
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