公告日期：2025-05-30

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-045

华联控股股份有限公司

关于第十二届董事会、各专门委员会、经营班子等相关人员
的任职公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024
年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司于2025年4月25日召开的职工代表大会选举产生的第十二届董事会职工
代表董事 1 名共同组成公司第十二届董事会。2025 年 5 月 29 日下午，公司召开
第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长，组建了董事会各专门委员会及经营班子。现将有关情况公告如下：

一、第十二届董事会、各专门委员会组成及任职情况

1.董事会组成及任职情况

公司第十二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。

非独立董事：龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生；

独立董事：吴华江先生、刘辉先生、易磊先生；

职工代表董事：沈会先生；

董事长：龚泽民先生；

副董事长：张勇华先生；

董事会秘书：孔庆富先生；

证券事务代表：赖泽娜女士、陈泽华女士。

上述人员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
先生、孔庆富先生因股权激励及二级市场增持分别持有公司股票 610,050 股、506,610 股外，其余人员未持有本公司股票。上述人员的简历详见附件。

2.各专门委员会组成及任职情况

①战略委员会：由龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、陈彬彬先生等五位董事组成，主任委员由公司董事长龚泽民先生担任。

②提名委员会：由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事吴华江先生担任。

③薪酬与考核委员会：由刘辉先生、易磊先生、沈会先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事刘辉先生担任。

④审计委员会：由易磊先生、刘辉先生、陈彬彬先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事易磊先生担任。

上述委员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、经营班子等相关人员聘任情况

总经理：张勇华先生；

执行副总经理：苏秦先生、孔庆富先生；

副总经理：沈会先生、钟传边先生；

财务负责人：苏秦先生。

上述人员具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

上述人员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孔庆富 赖泽娜、陈泽华

联系地址 深圳市福田区深南中路 2008 号华 深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦
联大厦 16 层 1607 室 16 层 1607 室

电话 (0755)83668236 (0755)83667306、83667450

传真 (075……
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